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郑州经开警方破获一起虚开增值税发票案天天棋

文章来源:天天棋牌    时间:2018-04-08

  

  中国警察网讯 记者孙雅琼、通讯员闫亚平报道:近日,河南省郑州市公安局经开分局经侦大队历经2年的缜密侦查,破获一起涉案金额达5.17亿余元的特大虚开增值税专用发票案件。

  2016年9月,郑州市公安局经开分局经侦大队集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大,严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。

  经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无线月期间,向河南、河北、山东、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省区市的305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。郑州市公安局经开分局在掌握初步情况后,立即向郑州市公安局党委汇报并成立专案组,全力开展案件侦查工作。2016年9月12日,郑州市公安局经开分局经侦大队将郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

  民警通过大量的调查取证发现,这些案件系同一犯罪团伙以同一手法持续作案,该团伙组织架构清晰、分工明确、手段专业,注册了多家证照齐全的空壳公司为其虚开增值税发票的犯罪行为服务,这些空壳公司均系雇佣代办公司使用非法取得的身份证件虚假注册,且下游购票企业只能通过中介购买,接触不到空壳公司的实际控制人。

  民警调查发现,销售发票的资金大量流向犯罪嫌疑人苏某、毕某两人的银行账户,且两人账户在全国多省份均有大额转账取现记录,专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调查取证。但由于收取发票销售款的犯罪嫌疑人苏某、毕某账户持卡人均是虚假身份,专案民警调取的大量证据无法“对号入座”,案件侦办陷入僵局。专案民警于是重新调整侦查思路,从一条电费缴存记录发现了案件线索,并从云南昆明调取的一段资料中捕捉到了犯罪嫌疑人的线索,锁定了该案一名重要犯罪嫌疑人李某。

  专案民警对李某进行追踪,于今年6月底在云南省师宗县一民宅内将其抓获。经审讯,犯罪嫌疑人李某对伙同其情夫王某等人虚开增值税发票的犯罪行为供认不讳,并交代出其他7名团伙成员。

  专案民警随即赶赴浙江省临海市对剩余犯罪嫌疑人展开抓捕。随着主要犯罪嫌疑人王某根、陈某华等人的相继落网,这起特大虚开增值税专用发票案件成功告破。民警查清了以王某根、王某青(在逃)等人为首的犯罪团伙通过使用非法取得的身份证件,通过代办公司虚假注册公司,采取快速登记、快速取得一般纳税人资格、快速开票领票、快速出逃的手法,为全国9省区市305家下游企业开具增值税专用发票2000余份的犯罪事实。

  因该案涉案下游链条企业涉及9省市,今年10月30日,经公安部批准,郑州海智某商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税专用发票的集群战役部署应用正式展开。接行动命令后,专案组民警分别奔赴河北、山东、天天棋牌手机主页湖北、湖南、江苏、上海、新疆等省区市以及河南多地对接案件并送达了相关证据。截至目前,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55名,捣毁犯罪窝点123个。

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