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平顶山市郏县警方破获一起虚开增值税发票案天

文章来源:天天棋牌    时间:2019-03-11

  

  国际在线河南频道消息:近日,平顶山市郏县公安局历经两年时间,侦破了一起涉嫌虚开增值税专用发票的案件,涉案金额近9000万元人民币。目前,3名犯罪嫌疑人已被起诉至平顶山市人民检察院。

  2016年12月,平顶山市国家税务局稽查分局会同郏县国税局,向郏县公安局移交了一起虚开增值税专用发票案件。在平顶山市国税局的增值税专用发票领取数据库内,注册地为郏县的平顶山达鑫源有限公司(下称“达鑫源公司”)在短短6个月内交易黄金近9000万元,与其经营形势明显不符。

  经初步侦查,该公司经营的业务为黄金交易,2015年曾在上海一家珠宝公司购进了价值200万元的黄金珠宝,并为其汇出了200万元的资金,后几经周转,这笔资金又回到达鑫源公司账户。郏县警方对资金周转流程进行了分析,认为该公司没有实体店,而是以虚开增值税发票、虚构业务流程支付货款,并通过多个公司账户层层虚转资金,以收取手续费的方式非法获利。

  郏县警方先后奔赴新疆、北京、浙江、上海等10多个省市自治区,行程数万公里,经过对与达鑫源公司有业务往来的17家公司银行账户的侦查,发现该公司在2015年5月至11月间,共计向天津、北京、西安等地的17家企业虚开增值税专用发票773份,并全部用于当地税务部门的认证、抵扣,税额总价近9000万元。

  据悉,因这起虚开增值税专用发票案涉案资金巨大,犯罪嫌疑人陈某某、黄某某、赵某某已被郏县警方移送起诉至平顶山市人民检察院,霍某某因在怀孕期另案处理。(文 宁建鹏)

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