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天天棋牌主页涉案金额12亿!常德警方破获一起虚

文章来源:天天棋牌    时间:2018-12-28

  

  三湘都市报12月20日讯 今天,记者从常德津市市公安局获悉,该局历经三个月的缜密侦查,成功破获一起涉及江苏、河北、江西等10个省份30多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额1.2亿元。

  今年9月初,津市市公安局经侦大队接到上级部门转发线索,津市某棉花加工厂于2012年至2014年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。鉴于案情重大复杂,津市市公安局党委高度重视,立即组织精干警力成立工作专班对案件展开立案侦破工作。

  由于案件时间跨度长,天天棋牌预估部分证据因年代较久难以调取且犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,反侦查能力强,给侦查取证工作带来了很大的难度和挑战。针对这一情况,办案民警兵分三路,一路民警深入津市、澧县、安乡等县市各个乡镇村落,对500多户棉花农户进行走访取证,确认其进项发票的真实性;另一路民警连续两月辗转全国10余省市,调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票流向;同时一路民警奔赴长沙等地攻克犯罪嫌疑人销户的银行流水调取难题,从近百个账户及总金额过百亿流水中分析资金流向,还原犯罪资金脉落。

  警方发现该棉花加工厂提经专班人员细致分析和不懈努力,发现该棉花加工厂提供的购货合同、付款凭证、入库单等资料均系伪造,同时还查明了该公司虚开增值税专用发票的假购销合同、假入库单、假收款凭证、假承兑汇票,从而自上而下形成了完整的犯罪证据链,并锁定该棉花加工厂承包人肖某有重大作案嫌疑。

  11月7日,津市警方展开收网行动,一举将犯罪嫌疑人肖某在津市某小区抓获归案。

  经查,2012年至2014年期间,肖某以津市某棉花加工厂的名义,在没有真实收购棉花等农副产品业务的情况下,虚开棉花收购进项发票,然后通过中间人介绍分别向江苏、河北、江西等10多个省份的30多家公司虚开皮棉销售增值税专用发票1000余份,涉案税额1.2亿元,造成国家税款流失近千万。

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