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扬州侦破公安部督办特大案涉案1000000000元500天天

文章来源:天天棋牌    时间:2018-11-17

  

  近日,市公安局广陵公安分局、市经侦支队联合侦破公安部督办“1220”特大虚开增值税专用发票案,票面金额达10亿元,共抓获犯罪嫌疑人33名,挽回损失1500余万元。

  2017年底,我市税务机关在风控系统对企业交易进行监测时,发现有几家公司账面上有大量的现金流,但是与其自身体量并不符。系统提示,这几家公司交易有风险。而这些公司注册名称都集中在木材、服装上,账户上有大量的现金交易,开具了大量的增值税专用发票。我市税务机关立刻向广陵公安分局报警求助。

  报警后,警方立即对扬州境内这几家出现问题的公司账户进行了调查,发现这些公司竟然只是空壳公司,并没有什么实质性的业务。接下来的侦查结果更加不可思议,这样的空壳公司遍布江苏、河南、辽宁等多个省份,有500多家。

  经查,2017年以来,以凡某、贾某为首的虚开增值税专用发票团伙,在江苏、河南、辽宁等地注册成立500余家空壳公司,向江苏、北京等26个省份600余家企业虚开增值税专用发票1万余份,票面金额达10亿余元,抵扣税款达1.5亿元。警方共抓获犯罪嫌疑人33名,挽回损失1500余万元。

  这些发票并不是仿造的假发票,而是通过种种手段向税务机关申请虚开增值税专用发票。该团伙负责人凡某、贾某在各省招聘业务员,由各省业务员上门对企业进行推销,由空壳公司收取8%的费用,根据17%的增值税率,企业通过这样的非法操作,就可以赚取9%的差价,降低企业的原始成本。

  他们之间的操作模式是这样的:先注册诸多空壳公司,由空壳公司代作假的供销合同、入库单、出库单,从需要代开票的公司将需要开票的金额,经过几个空壳公司的账户一转,最终,这笔钱在扣除开票的8%的点后再次回到需要代开票的公司账户上。经过这样的转账,更不容易被税务机关发现。天天棋牌在与多家空壳公司没有任何实际业务往来的情况下,通过虚假转账,资金回流等形式,多次虚开增值税专用发票,从中获利。

  案件事实查明后,经侦支队、广陵公安分局通过深入摸排,加大追逃力度等方式,一年内共抓获犯罪嫌疑人33人。目前,犯罪嫌疑人都已被采取强制措施。

  本案中,除了有主观恶意故意虚开增值税发票专票的团伙被追究刑事责任外,600多家企业购买方也依法被追究刑事责任。

  “企业法定代表人作为企业的实际控制人,理应对这样的行为承担法律后果。”广陵公安分局湾头派出所侦查员陈治介绍,在对卖家团伙抓捕后,广陵公安分局分了十几个小组,继续对涉案的26个省份的购买方虚开增值发票的企业法定代表人继续追责。

  以湾头派出所为例,湾头派出所负责广东地区买家嫌疑人的追捕,目前已经对10多人采取强制措施。一名在广东经营公司的企业法定代表人王某,警方通知其来扬州接受调查期间畏罪潜逃,被列为网上在逃人员。今年春节前夕,得知王某已回湖北老家自首,专案组民警立刻前往其家乡。经过一天半的提审,嫌疑人王某终于同意将偷的税补上。

  根据最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释文件,具有下列行为之一的,属于“虚开增值税专用发票”:

  1.没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;

  2.有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;

  民警介绍,虚开增值税发票专票的起刑点很低。根据《中华人民共和国发票管理办法》,一般累计开票金额超过5万,无论个人还是企业,都会被依法追究刑事责任。

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